1.董事會決議日期:99/04/01
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園市大興路269號（桃園大飯店）。
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)民國九十八年度營業狀況。
(2)監察人查核民國九十八年度決算表冊。
(3)本公司對外背書保證辦理情形。
(4)本公司及子公司資金貸與辦理情形。
(5)庫藏股買回轉讓員工情形。
(二)、承認事項：
(1)民國九十八年度決算表冊。
(2)本公司民國九十八年度盈餘分配案。
(三)、討論事項:
(1)修訂本公司章程部份條文案。
(2)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。
(四)、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:股東如欲依公司法第172條之1規定於本次股東常會提出議案者，
本公司將於99年4月20日至99年4月29日止受理股東提案。凡有意提案之股東，務請
於99年4月29日止於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號寄達。
受理提案處所:美隆工業股份有限公司 股務部(地址：桃園市春日路1775巷77號，
電話：03-3261611分機1221)。