1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:本公司(桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人查核九十九年度決算表冊。
(3)報告大陸投資情形。
(4)其他事項。
(二)承認、討論及選舉事項
(1)承認九十九年度營業報告書、合併財務報表及各項財務報表。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
(3)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。
(4)討論修訂本公司『背書保證作業辦法』。
(5)董事及監察人改選案。
(6)討論解除新任董事競業禁止限制案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)股東會提案權受理期間：100/04/25~100/05/04
(2)股東會提案權受理地點：本公司(地址：桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號)