1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(一)承認九十八年度營業報告書、合併財務報表及各項財務報表。
(二)承認九十八年度盈餘分配案。
期初未分配盈餘 $336,692,247
加：本期稅後淨利 $362,107,391
減：提列九十八年度法定公積 $(36,210,739)
加：迴轉特別盈餘公積 $86,102
可分配數合計 $662,675,001
減：分配項目：
分配股東現金股利(每股分配1元) $(244,304,339)
期末未分配盈餘 $418,370,662
(三)通過章程修訂案。
(四)通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。