1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:本公司(桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.報告九十八年度營業報告。
2.監察人查核九十八年度決算表冊。
3.修訂『董事會議事規範』報告。
4.其他事項。
(二)承認及討論事項
1.承認九十八年度營業報告書、合併財務報表及各項財務報表。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.討論修訂公司章程。
4.討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)停止過戶起訖日期：99/04/16~99/06/14
(包含本公司股票及員工認股權憑證)
股東會提案權受理期間：99/04/09~99/04/19
股東會提案權受理地點：本公司(地址：桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號)