1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:本公司(桃園縣新屋鄉上青埔56號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.報告九十三年度營運狀況。
2.監察人查核九十三年度財務報表。
3.庫藏股轉讓與員工及買回執行情形報告。
4.報告大陸投資情形。
5.報告國內第一次無擔保轉換公司債之有關事項。
6.其他報告。
(二)承認、討論及選舉事項
1.承認九十三年度財務報表。
2.承認九十三年度盈餘分配案。
3.承認變更現金增資及募集公司債計劃案。
4.討論以九十三年度股東股利及員工紅利轉增資發行新股案。
5.討論修訂公司章程。
6.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。
7.討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。
8.討論修訂本公司『背書保證作業辦法』。
9.董事及監察人改選案。。
10.討論董事得兼任集團公司或與公司營業範圍相同或其他
相關行業之董監事或經理人案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:停止過戶起訖日期:94/04/16~94/06/14
(包含本公司股票、債券換股權利證書及員工認股權憑證)