1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告書。
(二)九十九年度監察人查核報告書。
(三)本公司資金貸與他人及背書保證金額。
(四)九十九年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形。
(五)董事會決議買回本公司已發行股份及執行情形。
二、承認事項
(一)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十九年度盈餘分派表：現金股利每股配發0.6元。
三、討論事項
修訂「資金貸與他人作業程序」。
四、臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。