1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台中市大里區成功路51巷20號(立隆電子工業股份有限公司)
3樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 九十九年度營業報告書。
(2) 九十九年度監察人查核報告書。
(3) 本公司資金貸與他人及背書保證金額。
(4) 九十九年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形。
(5) 董事會決議買回本公司已發行股份及執行情形。
(二)承認事項：
(1) 九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2) 九十九年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1) 修訂「資金貸與他人作業程序」。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部
地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 電話:(02)2504-8125
(二)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年
4月25日17時前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」
(台北市中山區建國北路一段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
100年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股
份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。
(三)受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國100年4月18日起至民國100年4月27日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月27日17時前寄（送）達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：立隆電子工業股份有限公司
（地址：台中市大里區成功路51巷20號 股務室，電話：（04）2492-5858）
(四)其他應公告事項：
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-台
新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125分機6301~6306）。
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知
書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人-台新國際商業銀
行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
（電話：02-25048125）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常
會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字
號或統一編號，逕向本公司股務代理人-台新國際商業銀行股務代理部洽詢。