1.股東會日期:99/06/23
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告書。
(二)九十八年度監察人查核報告書。
(三)本公司資金貸與他人金額。
(四)董事會決議買回本公司已發行股份及執行情形。
二、承認事項
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)修訂「公司章程」。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(三)修訂「背書保證處理辦法」。
四、選舉事項：改選董事及監察人案
新任董事:吳德銓、張正弘、吳志銘、柯興樹、廖年亨。
新任監察人：吳德富、鄭國慶。
五、討論事項
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。