1.股東會日期:92/06/20
2.重要決議事項:
壹、報告事項
一、九十一年度營業報告書。
二、監察人查核報告書。
三、本公司對外背書保證金額。
四、本公司間接投資大陸地區。
五、董事會決議買回本公司已發行股份及執行情形。
貳、承認事項
一、承認本公司九十一年度營業報告書及財務報表案。
二、承認本公司九十一年度盈餘分派案。
參、討論事項
一、通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
二、通過本公司修訂「資金貸予他人作業程序」部份條文案。
三、通過本公司修訂「背書保證處理辦法」部份條文案。
四、通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
五、通過本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
肆、臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。