1.董事會決議日期:92/02/24
2.股東會召開日期:92/05/15
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓八樓804室
4.召集事由:
(1)報告九十一年度營業狀況。
(2)報告監察人審查九十一年度決算表冊。
(3)報告庫藏股買回之執行情形。
(4)報告九十一年度背書保證案。
(5)報告其他事項。
(6)承認九十一年度決算表冊案。
(7)承認九十一年度盈虧撥補案。
(8)討論九十年未分配盈餘轉增資案，擬依促進產業升級條例第
九條規定選擇適用免徵營利事業所得稅案。
(9)討論修訂「取得或處分資產處理程序」。
(10)討論修訂「資金貸與他人作業程序」。
(11)討論訂定「背書保證作業程序」。
(12)承認及討論其他事項。
5.停止過戶起迄日期:92/03/17~92/05/15
6.其他應敘明事項:無