1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:本公司三樓大會議室
(台北市內湖區行忠路30號3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.99年度營業狀況報告。
2.監察人審查99年度決算報告。
3.99年度背書保證情形報告。
(二)承認事項
1.承認本公司99年度營業報告書及財務報表。
2.承認99年度盈餘分配案。
(三)討論事項
討論修訂背書保證作業辦法修訂案
討論修訂資金貸與他人作業程序修訂案
(三)選舉事項
改選本公司第18屆董事及監察人。
(四)其他討論事項
討論擬解除本公司董事「競業禁止」之限制案。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17~100/06/15
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)股票最後過戶日100年4月16日，因適逢星期假日，故持有本公司普通
股尚未辦理過戶者，務請提前於100年4月15日辦理。
(二)本公司受理100年股東會股東提案期間為100年4月12日至100年4月21日
，以書面送(寄)達本公司為憑，(受理提案處所：華經資訊企業股份有限
公司財務部，地址：114台北市內湖區行忠路28巷1號 )，並以掛號函件
寄送，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理並另行公告。