1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)決議通過九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)決議通過九十八年度盈餘分配案。本公司九十八年度稅後盈餘為新台幣
60,188,438元，依法提列法定盈餘公積6,018,844元後，其餘未分配盈餘，
分配方式：
1.股東紅利，現金股利49,241,674元，按本公司截至99年3月21日實際流通
在外股數70,345,249股計算，每股配發0.7元，俟99年股東常會決議後，
由董事會訂定配息基準日分派之。
2.員工現金紅利 4,281,885元。因自九十七年起實施員工分紅費用化，本
公司已將員工分紅於年度財務報表中估列。
3.上述分配案，若本公司於分配股利基準日前，依證券交易法第二十八條
之二轉讓(或買回)本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流
通在外股數，股東分派現金股利比率因而發生變動者，擬請股東會授權
董事會處理相關事宜。
二、討論事項
(一)決議通過公司章程修訂案。
三、選舉事項
補選本公司第十七屆董事。
當選名單：孟祥越先生
四、其他討論事項
解除本公司董事競業禁止之限制案，惟本公司新選任之董事孟祥越先生並無投
資或經營其他與本公司營業範圍相關或類似之公司並擔任董事之行為。
五、臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無