1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:本公司三樓大會議室
(台北市內湖區行忠路30號3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十八年度決算報告。
3.本公司買回庫藏股執行情形報告。
4.九十八年度背書保證情形報告。
(二)承認事項
1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
討論公司章程修訂案。
(三)選舉事項
補選本公司第十七屆董事一名。
(四)其他討論事項
討論擬解除本公司董事「競業禁止」之限制案。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期: 99/04/19~99/06/17
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)股票最後過戶日99年4月18日，因適逢星期假日，故持有本公司普通
股尚未辦理過戶者，務請提前於4月16日辦理。
(二)本公司受理九十九年股東會股東提案期間為99年4月13日至99年4月22日
，以書面送(寄)達本公司為憑，(受理提案處所：華經資訊企業股份有限
公司財務部，地址：114台北市內湖區行忠路28巷1號 )，並以掛號函件
寄送，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理並另行公告。