1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:本公司一樓大會議室
(台北市內湖區行忠路28巷1號1樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十三年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十三年度決算報告。
3.訂定「董事會議事規則」。
4.本公司買回庫藏股執行情形報告。
(二)承認及討論事項
1.承認九十三年度決算表冊。
2.承認九十三年度盈餘分配案。
3.討論股東紅利、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。
4.討論公司章程修訂案。
5.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(三)選舉事項
選舉本公司第十五屆董事及監察人。
(四)其他討論事項
擬解除本公司董事「競業禁止」之限制。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期: 94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:本公司國內第二次無擔保轉換公司債，亦於民國九十四
年四月十六日起至九十四年六月十四日止停止轉換。