1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:新北市林口區仁愛路一段378號7樓演藝廳(新北市林口區公所)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業狀況報告
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告書
(三)九十九年度公司投資大陸情形報告
(四)背書保證情形報告
(五)庫藏股執行情形報告
(六)發行國內第一次無擔保轉換公司債報告
(七)其他報告事項
二、承認事項
(一)請承認九十九年度決算表冊
(二)請承認九十九年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)修訂「公司章程」
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:無。