1.股東會決議日:99/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 梁茂生
董事 梁茂忠
董事 王作京
獨立董事 葉勝發
獨立董事 莊永順
3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:梁茂生
董事:梁茂忠
董事:王作京
獨立董事:葉勝發
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)志聖科技(廣州)有限公司(志聖工業股份有限公司法人代表) 董事:梁茂生
(2)首固(上海)光電有限公司 董事:梁茂生
(3)志聖科技(廣州)有限公司(志聖工業股份有限公司法人代表) 董事長:梁茂忠
(4)廣州市金吉昌機械科技有限公司 董事:梁茂忠
(5)重慶大量萬象數控科技(有)公司 董事:王作京
(6)南京大量數控科技有限公司 董事:王作京
(7)大量光電(江蘇)有限公司 董事:王作京
(8)蘇州均華精密機械有限公司 董事長:葉勝發
(9)均豪精密工業(廈門)有限公司 董事長:葉勝發
(10)均強機械(蘇州)有限公司 董事長:葉勝發
(11)均豪科技(深圳)有限公司 董事長:葉勝發
(12)研揚科技（蘇州）有限公司(研揚科技法人代表) 董事長:莊永順
(13)奇燁電子(東莞)有限公司(研揚科技法人代表) 董事長:莊永順
(14)丹陽奇燁科技有限公司(研揚科技法人代表)董事長:莊永順
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)志聖科技(廣州)有限公司:廣東省花都區獅嶺鎮利和路6號。
(2)首固(上海)光電有限公司:上海青浦出口加工區青公路8228號2號廠房
(3)廣州市金吉昌機械科技有限公司:廣州市花都區赤坭鎮赤坭大道中
(4)重慶大量萬象數控科技(有)公司:重慶市石橋鋪二郎路100號。
(5)南京大量數控科技有限公司:南京市六合區雄州鎮工業區驍騎路1號
(6)大量光電(江蘇)有限公司:常州出口加工區標準廠房A10#
(7)蘇州均華精密機械有限公司:中國江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮竹園路398號
(8)均豪精密工業(廈門)有限公司:中國福建省廈門火炬高新區(翔安)產業區
舫山南路1188號
(9)均強機械(蘇州)有限公司:中國江蘇省蘇州是蘇州新區楓橋鎮塔圜路236號
(10)均豪科技(深圳)有限公司:中國深圳市南山區南?關口2陸安東工業區
27-28棟1樓
(11)研揚科技（蘇州）有限公司:江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業場
(12)奇燁電子(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市石排鎮向西村
(13)丹陽奇燁科技有限公司:中國江蘇省丹陽市開發區前進村
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)志聖科技(廣州)有限公司:生產、組裝、銷售、加工各類乾燥設備、
濕度試驗設備、曝光設備。
(2)首固(上海)光電有限公司:生產、加工紫外線固化燈
(3)廣州市金吉昌機械科技有限公司:專營鐳射切割機械零件各類金屬精
密鈑金件、鐳射、沖孔;曲折加工機械機台
(4)重慶大量萬象數控科技(有)公司:製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床
應用軟件。
(5)南京大量數控科技有限公司:製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件。
(6)大量光電(江蘇)有限公司:光電相關產品。
(7)蘇州均華精密機械有限公司:生產銷售低階封裝設備,模具及零配件
(8)均豪精密工業(廈門)有限公司:光電產品加工設備及其相關零配件生產
(9)均強機械(蘇州)有限公司:機械設備零組件進出口及相關售後服務
(10)均豪科技(深圳)有限公司:醫療及機電等設備銷售
(11)研揚科技（蘇州）有限公司:工業用電腦、介面卡之產銷
(12)奇燁電子(東莞)有限公司:小型變壓器及充電器之製造
(13)丹陽奇燁科技有限公司:變壓器及電源供應器之製造
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)本公司對下列公司並無持股，因此對本公司財務業務並無影響。
重慶大量萬象數控科技(有)公司、南京大量數控科技有限公司、
大量光電(江蘇)有限公司、蘇州均華精密機械有限公司、
均豪精密工業(廈門)有限公司、均強機械(蘇州)有限公司
均豪科技(深圳)有限公司、研揚科技（蘇州）有限公司
奇燁電子(東莞)有限公司、丹陽奇燁科技有限公司。
(2)志聖科技(廣州)有限公司係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
(3)首固(上海)光電有限公司及廣州市金吉昌機械科技有限公司係本公司間接採權益法
之投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:上列董監事在任期內若有新增兼任其他企業之職務