1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(一)通過承認九十八年度決算表冊。
(二)通過承認九十八年度盈餘分配案。
通過股東紅利-現金184,018,973元(每仟股配發1,200元)
員工紅利-現金 6,787,007元
董監酬勞-現金 3,393,503元
(三)通過修訂「公司章程」
(四)通過修訂「購置及處分資產處理程序」
(五)通過修訂「背書保證辦法」
(六)改選本公司董事五名(其中獨立董事二名)、監察人三名,當選人名單如下:
董事:梁茂生
董事:梁茂忠
董事:王作京
獨立董事:葉勝發
獨立董事:莊永順
監察人:簡進土
監察人:李基永
監察人:陳宏隆
(七)通過解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:(1)本年度於配息基準日前，如因買回本公司股份、員工
認股權、將庫藏股轉讓給員工或無擔保轉換公司債，致影響流通在外股份數量，
擬提請股東會授權董事會就實際流通在外股數，全權調整配息率。