1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:臺北縣林口鄉仁愛路一段378號7樓演藝廳(台北縣林口鄉公所)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業狀況報告
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告書
(三)九十八年度公司投資大陸情形報告
(四)背書保證情形報告
(五)庫藏股執行情形報告
(六)資產減損情形報告
(七)發行國內第一次無擔保轉換公司債報告
(八)修訂「董事會議事規範」報告
(九)其他報告事項
二、承認事項
(一)請承認九十八年度決算表冊
(二)請承認九十八年度盈餘分配案
三、討論事項(一)
(一)修訂「公司章程」
(二)修訂「購置及處分資產處理程序」
(三)修訂「背書保證辦法」
四、選舉事項
(一）選舉第十四屆董事、獨立董事及監察人
五、討論事項（二）
(一）解除董事、獨立董事競業禁止之限制案
六、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。