1.董事會決議日期:93/03/02
2.股東會召開日期:93/06/15
3.股東會召開地點:華夏飯店-桃園縣龜山鄉文化二路28號3樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十二年度營業狀況報告
(二)監察人審查九十二年度決算表冊報告書
(三)九十二年度公司投資大陸情形報告
(四)九十二年度背書保證金額報告
(五)報告本公司庫藏股執行情形
二、承認事項
(一)請承認九十二年度決算表冊
(二)請承認九十二年度盈餘分配案
三、討論事項(一)
(一)公司章程修訂案
(二)討論盈餘及員工紅利及資本公積轉增資發行新股案
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」
四、選舉事項
選舉第十二屆董事及監察人
五、討論事項(二)
(一)解除董事競業禁止之限制案
六、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/17~93/06/15
6.其他應敘明事項:無。