1.股東會日期:92/06/06
2.重要決議事項:
(一)通過承認九十一年度決算表冊。
(二)通過承認九十一年度盈餘分配案。
現金股利每仟股分配新台幣400元及員工紅利以現金配發新台幣3,129,318元，俟經
股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日，屆時並另行公告。
(三)通過盈餘及員工紅利及資本公積轉增資發行新股案
1.盈餘轉增資部份，擬自九十一年度盈餘提撥股東紅利30,597,200元及員工紅利
3,129,200元轉增資，依公司法第240條之規定，以發行新股方式辦理增資，計發行
記名普通股3,372,640股，每股面額新台幣十元。
2.資本公積轉增資部份，擬自現金增資溢價轉列資本公積金額中，提撥15,298,600元
轉作資本，發行1,529,860股，每股面額新台幣十元。
3.本次股東紅利及資本公積轉增資發行新股之配股方式，按除權配股基準日股東名冊
記載之股東持股比例，股東紅利轉增資每仟股無償配發40股，
資本公積轉增資每仟股無償配發20股。
(四)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(五)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(六)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(七)通過「背書保證辦法」修訂案。
(八)通過購買「董監事責任保險」案。
(九)通過公司章程修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無