1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉廣興村永興路二段916號2樓（廣興社區活動中心）
4.召集事由:
(1).報告事項：
a.九十八年度營業報告。
b.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(2).承認事項：
a.承認九十八年度決算表冊案。
b.承認九十八年度盈餘分配案。
(3).討論事項:
a.討論盈餘轉增資案。
b.「公司章程」修訂案。
c.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
d.「資金貸與他人作業程序」修訂案。
e.「背書保證辦法」修訂案。
(4).臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:本公司將於99年4月20日起至99年4月29日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，
受理提案處所：冠西電子企業股份有限公司【台北縣中和市建八路二號9樓，電話：
(02)8227-1877】。