1.董事會決議日期:92/03/17
2.股東會召開日期:92/06/19
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉廣興村永興路2段916號2樓（廣興社區活動中心）。
4.召集事由:
一、九十一年度營業報告。
二、監察人審查九十一年度決算表冊報告。
三、募集公司債之原因及有關事項報告。
四、本公司第二次買回庫藏股之執行情形報告。
五、本公司訂定「監察人會議議事規則」報告。
六、本公司訂定「董事會議議事規則」報告。
七、承認九十一年度決算表冊案。
八、承認九十一年度盈餘分配案。
九、討論本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」修訂案。
十、討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。
十一、辦理本公司董事、監察人改選案。
十二、討論解除本公司董事競業禁止之限制案。
十三、臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/21~92/06/19
6.其他應敘明事項:
一、本公司九十一年度累計未分配盈餘，擬全數予以保留，不予分配。
二、本公司國內第一次無擔保轉換公司債，於92/04/21~92/06/19期間，停止轉換。