1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
4.召集事由:
1.報告事項
(1) 九十九年度營業報告書
(2) 監察人九十九年度查核報告書
2.承認事項
(1) 本公司九十九年度財務報表及營業報告書案
(2) 本公司九十九年度虧損撥補案
3.討論暨選舉事項
(1) 修訂本公司章程案
(2) 修訂「背書保證作業程序」案
(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(5) 本公司減資彌補虧損案
(6) 改選董事及監察人案
(7) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無