1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
一、通過九十八年度營業報告書及財務報表案。
二、通過九十八年度盈餘分派案。(股東現金股利每股配發1.60元)
三、通過本公司公司章程修訂案。
四、通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
五、通過本公司資金貸與他人作業程序修訂案。
六、通過改選本公司董事、監察人案。
當選人為董事五人(含獨立董事二人)和監察人三人，分別為：
董事：孫 弘
董事：義美食品(股)公司代表人：程芷香
董事：聯盛投資(股)公司代表人：李維真
獨立董事：王景益
獨立董事：徐佳銘
監察人：高騰蛟
監察人：張俊德
監察人：徐 章
七、通過董事競業禁止之解除案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無