1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1、本公司九十八年度營業報告。
2、監察人查核九十八年度決算表冊報告。
3、本公司九十八年度對外背書及保證作業情形報告。
4、修訂本公司「內部控制制度」報告。
(二)承認事項：
1、九十八年度營業報告書及財務報表案。
2、九十八年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項：
1、本公司「公司章程」修訂案。
2、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
4、改選本公司董事、監察人案。
5、董事競業禁止之解除案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無。
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，本公司訂於99年4月2日起至99年4月12日止，受理股東就
本次股東常會之書面提案，符合資格之股東如欲提出議案者，務請依規定註明股東戶名
、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於上述期間(郵寄者請於信封上加註『股東會
提案函件』字樣及以掛號函件)寄達或送達受理提案處所【盟立自動化股份有限公司
財務處﹝地址：300新竹市科學園區研發二路3號，電話：０３－５７８３２８０﹞】。