1.股東會日期:93/05/10
2.重要決議事項:一.通過九十二年度營業報告書及財務報表案。
二.通過九十二年度盈餘分派案：股票分配每股配發1元，現金發放
每股配發0.4元。
三.通過盈餘轉增資發行新股案：為充實營運資金需要，擬依公司法
第二四○條之規定，由九十二年度可分配盈餘中提撥新台幣
106,498,450元，其中股東紅利為新台幣88,576,450元及員工紅利
新台幣17,922,000元，每股面額十元，計增資10,649,845股。
四.通過公司章程修訂案。
五.改選董事監察人案，當選董事分別為孫弘、聯盛投資股份有限公司
代表人：李後藤、義美食品股份有限公司代表人：高志明、工業技
術研究院代表人：陳正、張光輝等五人。
當選監察人分別為聯盛投資股份有限公司代表人：王曙鐘、義美食
品股份有限公司代表人：高漢克、王景益等三人。
六.通過法人董事及其代表人競業禁止之解除。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。