1.董事會決議日期:92/03/27
2.股東會召開日期:92/06/18
3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1、本公司九十一年度營業報告。
2、監察人查核九十一年度決算報告。
3、本公司九十一年度對外背書及保證作業情形報告。
4、本公司九十一年度對外資金貸與他人作業情形報告。
(二)承認事項：
1、九十一年度營業報告書及財務報表案。
2、九十一年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1、盈餘轉增資發行新股案。
2、修訂本公司章程案。
3、修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)選舉事項
補選本公司董事、監察人案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/20~92/06/18
6.其他應敘明事項:無