1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉北深路三段二六五號(深坑假日飯店)
4.召集事由:
一.本公司九十八年度營業概況報告。
二.監察人查核九十八年度決算表冊報告。
三.其他報告事項。
四.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。
五.承認九十八年度盈餘分配案。
六.提請討論修改本公司章程部份條文
七.提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。
八.提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法。
九.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份
總數百分之一以上 股份股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
議案內容提案限以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理期間：99.04.16至99.4.27止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於99年4月27日下午5時前
提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
受理處所：本公司