1.董事會決議日期:93/04/13
2.股東會召開日期:93/06/29
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉北深路三段二六五號
麗園商務會館
4.召集事由:召開九十三年股東會
一、報告事項
(一)本公司九十二年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十二年度決算表達冊報告。
(三)本公司背書保證及資金貸與他人狀況。
(四)本公司九十二年度大陸地區投資情形報告。
(五)其他報告事項。
二、承認及討論事項
(一)承認民國九十二年度決算表冊案。
(二)承認民國九十二年度盈餘分派案。
(三)提請討論九十二年度盈餘轉增資案。
(四)提請討論本公司競業條款事宜。
(五)提請討論本公司章程第二十三條有關股利政策之規範。
三、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/05/01~93/06/29
6.其他應敘明事項:無