1.股東會日期:92/06/24
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（一） 九十一年度營業報告
（二） 監察人審查九十一年度決算表冊報告
（三） 本公司九十一年度大陸地區投資概況報告
（四） 本公司背書保證及資金貸與他人狀況
二、承認事項：
（一） 承認本公司九十一年度決算表冊案
（二） 承認本公司九十一年度盈餘分派案
三、討論事項：
（一） 提請討論九十一年度盈餘轉增資案
（二） 提請討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
（三） 提請討論本公司「衍生性商品交易處理程序」廢止案
（四） 提請討論本公司「背書保證辦法」修正案
（五） 提請討論本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案
四、其他議案
(一) 提請討論為本公司董監事及重要職員購買責任險案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無