1.董事會決議日期:92/04/08
2.股東會召開日期:92/06/24
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉北深路三段二六五號
(麗園商務會館)
4.召集事由:召開九十二年股東常會
一、報告事項
(一)本公司九十一年度營業狀況報告。
(二)大陸投資狀況報告。
三)本公司背書保證及資金貸與他人狀況。
二、承認及討論事項
(一)承認九十一年度決算表冊。
(二)承認九十二年度財務預測。
(三)題請討論九十一年度盈餘分配案。
(四)提請討論九十一年度盈餘轉增資案。
(五)提請討論修訂「取得或處分資產管理辦法」。
(六)提請討論廢止「從事衍生性商品交易處理程序」。
(七) 提請討論修訂「背書保證實施管理辦法」。
(八) 提請討論修訂「資金貸與他人作業管理辦法」。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/26~92/06/24
6.其他應敘明事項:無