1.董事會決議日期:91/04/08
2.股東會召開日期:91/06/24
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路二十一號
(世新會館五樓)
4.召集事由:董事會召開本公司九十一年股東常會。
5.停止過戶起迄日期:91/04/26~91/06/24
6.其他應敘明事項:
一.議事主要內容：
(一) 報告事項：1.本公司九十年度營業及財務狀況報告
2.監察人審查九十年度決算表冊報告。
3.報告本公司背書保證及資金貸與情形。
(二) 承認及討論事項：1.承認九十年度決算表冊案。
2.承認九十年度盈餘分配案。
3.討論修訂公司章程案。
4.討論修訂股東會議事規則案。
5.討論修訂董事及監察人選舉辦法。
6.討論修訂資金貸與他人管理辦法。
7.討論間接投資赴大陸投資案。
(三)選舉董事及監察人。
(四)其他議案及臨時動議。
二、本公司九十年本公司盈餘分配案業經董事會擬定如下：
現金股利：自九十年度累積盈餘中提撥新台幣二二、
二九八、八四六元，每股分配新台幣0、四元，俟股東
常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。
三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十一年四月
二十六日起至六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於四月
二十五日下午四時三十分前親臨或郵寄至本公司股務代
理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松
山區東興路八號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄以郵戳
為憑)。
四、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者
，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資
料逕行辦理過戶手續。
五、開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，如屆
期未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢(○二)
二七四六三七九七。
六、除分函各股東外，特此公告。