1.事實發生日:100/03/25
2.公司名稱:光群雷射科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過民國九十九年度盈餘分配案。
(3)通過本公司民國100 年營運計畫與預算案。
(4)通過修訂本公司章程案。
(5)通過第八屆董監事任期屆滿改選案。
(6)通過董事會提名第九屆獨立董事名單案。
(7)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(8)通過本公司民國100 年股東常會召集案。
(9)通過員工認股權憑證發行新股之股數及發行新股基準日案。
(10)通過銀行借款額度案。
(11)通過對間接投資之子公司Amagic Holographics, Inc.銀行借款額度背書保證案。
(12)通過民國九十九年度稽核報告及「內部控制制度聲明書」案。