1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號科技生活館202室
4.召集事由:
一.報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)私募辦理情形報告。
(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
二.承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分派案。
三.討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)本公司轉投資公司K Laser China Group Holding Co., Ltd.股票
於台灣證券交易所申請第一上市案。
(5)擬以私募增資發行普通股案。
(6)補選及增選本公司董事及監察人。
(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無