1.事實發生日:99/04/23
2.公司名稱:光群雷射科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司九十九年股東常會召集案。
(2)通過九十八年度財務決算表冊案。
(3)通過九十八年營業報告書案。
(4)通過九十八年度稽核報告案及「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過九十八年度盈餘分配案。
(6)通過九十九年第一季財務報表案。
(7)通過修訂本公司章程案。
(8)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(9)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(10)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(11)通過擬以私募增資發行普通股案。
(12)通過補選及增選本公司董事及監察人案。
(13)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(14)通過本公司擬對K LASER CHINA GROUP增資美金500萬元案。
(15)通過本公司擬發行國內第二次有擔保暨國內第三次無擔保轉換公司債案。
(16)通過員工認股權憑證發行新股之股數及發行新股基準日案。