1.事實發生日:100/03/23
2.公司名稱:建通精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。
(一)承認本公司99年度營業報告書及財務報表。
茲將經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣之99年度財務報告損益數字說明如下:
營業收入淨額 2,214,679仟元
已實現營業毛利 251,912仟元
營業淨利 120,519仟元
稅前淨利 266,008仟元
稅後淨利 321,562仟元
稅後基本每股盈餘 1.87元
稅後稀釋每股盈餘 1.87元
(二)承認本公司99年度盈餘分配案。
(三)通過變更原98年6月19日經股東常會通過之轉投資大陸華南地區新投資之孫公司案
，及新增對大陸子公司投資案。
(四)通過轉投資香港新設孫公司案。
(五)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
(六)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
(七)通過委任勤業眾信聯合會計師事務所查核本公司100年及101年度各季財務報告及
合併財務報表查帳公費及出具英文財報案。
(八)通過本公司100年股東常會召開事宜。
(九)通過本公司100年股東常會受理股東提案相關事宜。
(十)通過99年度內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。
(十一)承認本公司承作預售遠期外匯未交割之總金額逾董事長權限額度案。
(十二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(十三)通過各孫公司擬向各銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函(Letter Of
Support)表示對孫公司持股及營運支持。
(十四)通過本公司擬向華南銀行申請融資額度案。
(十五)通過本公司擬購置花蓮縣豐濱鄉東興段土地作為興建員工渡假會館案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無