1.董事會決議日期:94/03/22
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:高雄縣路竹鄉大同路513巷138號(本公司三樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、九十三年度營運報告。
2、監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3、九十三年度辦理九十二年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊。
4、九十三年度大陸投資情形。
5、九十三年度國內第一次無擔保可轉換公司債發行計劃。
(二)承認及討論事項：
1、九十三年度營業報告書及財務報表。
2、九十三年度盈餘分配案。
3、九十三年度盈餘轉增資發行新股案。
4、增加轉投資大陸子公司金額及進行投資架構重組。
5、修改本公司章程。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
(一)經本公司第五屆董事會第十三次會議決議通過。
(二)股東常會召開時間為94年06月14日（星期二）上午九點正。
(三)本公司國內第一次無擔保可轉換公司債（簡稱：建通一，證券代號：24601），
依其發行及轉換辦法規定，於上述普通股停止過戶期間停止轉換為本公司之普通股。