1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司98年度營業報告書及財務報表。
(2)通過承認本公司98年度盈餘分配案:股東每股配發現金1.60元，
計需232,121,230元，除息基準日授權董事會另訂之。
另以現金發放員工紅利11,000,000元，及董監事酬勞3,500,000元。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(6)通過辦理子公司怡安醫療器材(股)公司現金增資及釋股案。
(7)選舉董事及監察人案:
新任董事:
鍾正宏
宏寶投資(股)公司代表人：陳慶宗
宏寶投資(股)公司代表人：張荐昌
JSJK HOLDING CO., LTD代表人：鄭益洲
JSJK HOLDING CO., LTD代表人：劉定國
新任監察人:
羅吉鴻
黃文治
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自99年6月15日起至102年6月14日止,任期3年