1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段一二０巷八號九樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)98年度營業報告。
(2)98年度監察人查核報告。
(3)庫藏股執行情形報告。
(4)資產減損評估情形。
二、承認事項
(1)98年度營業報告書及財務報表案。
(2)98年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)辦理子公司怡安醫療器材(股)公司現金增資及釋股案。
四、選舉事項：改選董事及監察人案。
五、討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
於停止股票過戶期間內(99/04/17~99/06/15)，本公司員工
認股權憑證亦停止執行及轉換。
受理持股1%以上股東提案期間及地點：99年4月9日至99年4月
19日止，以書面送達或寄達至本公司(台北市內湖路一段120
巷8號)電話：(02)8797-6688。