1.董事會決議日期:94/03/21
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段一二０巷八號九樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十三年度營業報告書。
(2)監察人審查報告。
(3)對外背書保證情形報告。
(4)資金貸與他人情形報告。
(5)九十三年度大陸投資情形報告。
(6)九十三年度庫藏股買回執行情形報告。
二、承認及討論事項：
(1)承認九十三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十三年度盈餘分配表。
(3)討論盈餘轉增資發行新股案。
(4)修訂本公司章程部分條文案。
(5)修訂本公司背書保證作業程序案。
(6)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(7)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
三、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:無