1.事實發生日:94/01/01
2.發生緣由:本公司申請股票上櫃轉上市時承諾事項暨後續執行情形
3.因應措施:
承諾事項一：本公司承諾於上市掛牌後繼續執行於88年7月26日出具承諾
自本公司申請股票上櫃掛牌日起5年內，對直接投資香港豐國電子有限公
司，香港豐國科技投資有限公司及間接投資信華科技(廈門)有限公司之股
權不低於51%。
執行情形：本公司自上櫃掛牌日民國88年10月4日起截至民國93年12月31日
為止，對上述3家直接持有及間接持有之子公司股權皆達99.99%，93年
10月3日上市櫃屆滿5年時，持股仍達99.99%。
承諾事項二：本公司承諾為增進董事會獨立執行職務之功能。承諾於上市掛
牌後一年內召開股東會，選任外部董事席次二人。
執行情況：本公司於91年6月10日股東常會中增補選董事及監察人，新增兩位
外部董事羅吉鴻先生及葉森先生，已符合承諾事項。93年6月15日本公司董監
事任期屆滿改選，除現任外部董事羅吉鴻先生外，新增獨立董事黃文治先生
及獨立監察人葉日崧先生。
4.其他應敘明事項:無