1.董事會決議日期:100/07/14
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,524,435,000
5.預定買回之期間:100/07/15~100/09/14
6.預定買回之數量(股):10,000,000
7.買回區間價格(元):18.20~49.90
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.40
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):7,578,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
第十次買回本公司股份:
預計買回股數:20,000,000股
實際已買回股數:7,578,000股
實際已買回金額:290,410,356元
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第十次買回未執行完畢原因:價格不理想.
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第六屆
第十四次董監事聯席會議（節錄）
ㄧ、時間：中華民國一○○年七月十四日下午二時整
二、地點：本公司十樓會議室
三、討論事項：
案由一：本公司擬買回股份轉讓予員工，提請核議。
說 明：
一、買回股份之目的：作為轉讓予員工之股票來源，以激勵員工，同時增加經營團隊及員
工持股。
二、買回股份之種類：普通股。
三、買回股份之總金額上限（保留盈餘加發行股份溢價已實現資本公積扣除已決議分派盈
餘）：新台幣 1,234,025仟元。
四、本公司已買回金額：新台幣290,410仟元。
五、預定買回之期間及數量：本公司預定本次買回股數共計10,000仟股，並自100年7月15
日至100年9月14日止執行完畢。
六、買回之區間價格：預計買回之每股價格為新台幣18.2元至49.9元。惟如預估無法於預
定買回期間內以買回之區間價格執行完畢時，得於上開期間內以低於買回區間價格下限之
價格買回。
七、買回方式：自有價證券集中交易市場買回。
八、檢附證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見、董事會聲明書、買回股份轉讓員
工辦法，詳如附件，提請核議。
決 議：全體出席人員一致同意照案通過。
案由二：訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」案，提請核議。
說 明：本公司為激勵員工，同時藉以增加經營團隊及員工持股，謹依據相關法規，訂立
「買回股份轉讓員工辦法」請參閱附件，提請核議。
決 議：全體出席人員一致同意照案通過。
九、臨時動議：無
十、散會
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
義隆電子股份有限公司買回股份轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一
項第一款暨財證部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等
相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法
令規定辦理外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：依本辦法轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定
者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條：依本辦法買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分
次轉讓予員工。
第四條：董事會授權董事長決定，凡於認股基準日前到職滿一定期間或對公司有特殊貢獻
者，凡本公司包括子公司（及直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內、外子公
司）員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
第五條：本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準
日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之
權數，報請董事長核准之。
第六條：依本辦法買回股份轉讓予員工之作業程序如下
一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、 報奉董事長核定後公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利
內容及限制條件等作業事項。
三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如
遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
第八條：依本辦法買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務
與原有股份相同。
第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
義隆電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經100年7月14日第六屆第十四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超
過二分之一超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業
處所﹚買回本公司股份10,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.4%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之10.15%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不
影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事5人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
義隆電子股份有限公司﹙加蓋公司及負責人印章﹚
中華民國一○○年七月十四日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
承銷商意見如下:
經評估，義隆電子股份有限公司本次預計買回公司股份對該公司之股東權益、每股淨值、
負債比率、速動比率、流動比率之變動比率尚無重大異常情事，其買回價格尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
NA