1.董事會決議日期:100/03/16
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,486,785,000
5.預定買回之期間:100/03/17~100/05/16
6.預定買回之數量(股):20,000,000
7.買回區間價格(元):24.70~63.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.81
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第六屆
第十次董監事聯席會議（節錄）
ㄧ、時間：中華民國一百年三月十六日下午三時整
二、地點：本公司十樓會議室
三、出席人員：葉儀皓、顏國隆、邱德成、吳家淼、李宜靜
缺席人員：葉儀明
四、列席人員：監察人：魏啟林、游松樾、陳秀珠
主辦會計：賴麗玲、陳義麟；稽核主管：鍾憶玫
五、主席：葉儀皓 記錄：曾文雅
六、主席報告：略
七、報告事項：略
八、討論事項：
案由七：本公司擬買回股份轉讓予員工，提請核議。
說 明：
一、買回股份之目的：作為轉讓予員工之股票來源，以激勵員工，同時增加經營團隊及員
工持股。
二、買回股份之種類：普通股。
三、買回股份之總金額上限（保留盈餘加發行股份溢價已實現資本公積扣除已決議分派盈
餘）：新台幣 1,486,785 仟元。
四、本公司已買回金額：新台幣 0 仟元。
五、預定買回之期間及數量：本公司預定本次買回股數共計20,000仟股，並自100年3月17
日至100年5月16日止執行完畢。
六、買回之區間價格：預計買回之每股價格為新台幣24.7元至63元。惟如預估無法於預定
買回期間內以買回之區間價格執行完畢時，得於上開期間內以低於買回區間價格下限之價
格買回。
七、買回方式：自有價證券集中交易市場買回。
八、檢附證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見、董事會聲明書、買回股份轉讓員
工辦法，詳如附件，提請核議。
決 議：全體出席人員一致同意照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
義隆電子股份有限公司買回股份轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一
項第一款暨財證部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等
相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法
令規定辦理外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：依本辦法轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定
者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條：依本辦法買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分
次轉讓予員工。
第四條：董事會同意授權董事長決定，凡本公司員工，包括子公司員工在內，於認股基準
日到職滿一定期間或對公司具有特殊貢獻者，經得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認
購資格。
第五條：本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準
日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之
權數，報請董事長核准之。
第六條：依本辦法買回股份轉讓予員工之作業程序如下
一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、 報奉董事長核定後公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利
內容及限制條件等作業事項。
三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：依本辦法買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟該平均價
格低於本轉讓辦法訂定當日收盤價格時，以本轉讓辦法訂定當日收盤價格為轉讓價格。惟
在轉讓前如遇有公司已發行之普通股股份增加或配發現金股利時，應按發行股份增加比率
及配發現金股利金額調整之。
第八條：依本辦法買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務
與原有股份相同。
第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
義隆電子股份有限公司買回股份轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一
項第一款暨財證部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等
相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法
令規定辦理外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：依本辦法轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定
者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條：依本辦法買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分
次轉讓予員工。
第四條：董事會同意授權董事長決定，凡本公司員工，包括子公司員工在內，於認股基準
日到職滿一定期間或對公司具有特殊貢獻者，經得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認
購資格。
第五條：本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準
日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之
權數，報請董事長核准之。
第六條：依本辦法買回股份轉讓予員工之作業程序如下
一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、 報奉董事長核定後公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利
內容及限制條件等作業事項。
三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：依本辦法買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟該平均價
格低於本轉讓辦法訂定當日收盤價格時，以本轉讓辦法訂定當日收盤價格為轉讓價格。惟
在轉讓前如遇有公司已發行之普通股股份增加或配發現金股利時，應按發行股份增加比率
及配發現金股利金額調整之。
第八條：依本辦法買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務
與原有股份相同。
第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
義隆電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經100年3月16日第六屆第十次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
二分之一超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處
所﹚買回本公司股份20,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.81%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之32.17%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不
影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事5人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
義隆電子股份有限公司﹙加蓋公司及負責人印章﹚
中華民國一○○年三月十六日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
經評估,義隆電子股份有限公司本次預計買回公司股份對該公司之財務結構、每股淨值、每
股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流出未產生重大影響，且預定買回
股份價格尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無