1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：福容大飯店桃園機場捷運A8館
(地址：桃園市龜山區復興一路2號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度之決算表冊報告
(3)：買回本公司股份執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度財務決算表冊案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/13
11.停止過戶截止日期：115/06/11
12.其他應敘明事項：一、受理一一五年股東常會之股東提案及董事候選人提名事宜:
1.受理方式：書面方式。
2.受理期間：115/03/17~115/03/27 17時止
3.受理處所：飛宏科技股份有限公司財務部
(地址：桃園市龜山區復興三路568號，電話：03-3277288)。
4.應選名額：董事九名(含四名獨立董事)
二、本案如有相關未盡事宜，除法令或主管機關另有規定外，
授權董事長全權處理之。