1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認九十九年度財務決算表冊:經主席徵詢出席股東無異議後照案承認。
(2)承認九十九年度盈餘分派案:經主席徵詢出席股東無異議後照案承認。
(二)討論暨選舉事項
(1)討論修訂「公司章程」部份條文:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文:經主席徵詢出席股東無異議後
照案通過。
(3)改選董事、監察人案。
當選名單:
董事7席:林中民、簡淑女、林保雍、關恆君、楊朝能、汪佳坤、楊世雄
監察人3席:蔣為峰、周大任、冠峰投資有限公司法人代表人楊同彤
(4)討論解除新任董事競業禁止案:主席徵詢出席股東無異議後照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。