1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化二路28號(華夏飯店3F宴會廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告暨九十九年營運展望。
(2)監察人查核九十八年度之決算表冊報告。
(二)承認事項
(1)承認九十八年度財務決算表冊。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)討論修訂「公司章程」部份條文。
(2)討論修訂「背書保證作業程序」部份條文(新增議案)
(3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文(新增議案)。
(4)討論本公司辦理現金減資案(新增議案)。
(四)其它議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無。