1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化村復興三路568號(本公司5樓大會堂)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十三年度營業狀況報告暨九十四年營運展望。
(2)監察人查核九十三年度之決算表冊報告。
(3)報告庫藏股買回執行情形。
(4)報告對外背書保證金額情形。
(5)報告海外無擔保可轉換公司債贖回情形。
(6)報告訂定「董事會議事規則」。
(7)報告修正九十二年度內部控制制度聲明書。
(二)承認事項
(1)承認九十三年度財務決算表冊。
(2)承認九十三年度盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項
(1)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。
(3)改選董事、監察人案。
(4)討論解除董事競業禁止案。
(四)其它議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:無