1.董事會決議日期:100/08/23
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,138,818,237
5.預定買回之期間:100/08/24~100/10/23
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):35.00~60.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.25
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
第二次97年09月17日至97年10月30日轉讓股份予員工3,000,000股
第三次97年11月20日至98年01月19日為維護公司信用及股東權益
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第三次執行期間，適逢國際金融風暴及整體經濟環境未明，為顧及本公司股東權益並考量
資金有效運用，致本公司未能按預定數量全數買回。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：本公司於集中市場買回本公司股份(即實施庫藏股)案，謹 提請討論。
說明：
1.本公司為激勵員工及提升員工向心力，擬依證券交易法第二十八條之二第一項第一款規
定，買回本公司已發行股份，內容如下：
(1).買回目的：為轉讓股份予員工。
(2).買回股份之種類：普通股。
(3).買回股份總金額上限(不超過保留盈餘及股份溢價發行之資本公積之合計)：新台幣
1,138,818仟元 (保留盈餘+資本公積溢價)。
(4).預定買回之期間：100年08月24日至100年10月23日。
(5).預定買回數量：5,000,000股。
(6).買回區間價格：每股新台幣35元至60元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下
限時，公司將繼續執行買回股份。
(7).買回方式：自集中交易市場買回。
2.本次買回之股份，其轉讓辦法及其各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，依相
關規定辦理。
3.本次買回公司股份僅佔本公司已發行股份之2.25％，不足影響本公司之資本維持。依
“上市上櫃公司買回本公司股份辦法”第二條規定，公司申請買回股份應檢附“董事會已
考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書”。
4.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見：證券承銷商認為對本公司之財
務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目亦未產生重大不利影
響。
5.謹 提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及
行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂
定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉
依本辦法規定辦理。
第二條 （轉讓股份之種類，權利內容及權利受限情形）
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同
第三條 （轉讓期間）
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員
工。
各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。
第四條 （受讓人資格）
凡於認股基準日在職之本公司全職支薪員工，享有認購資格。
第五條 （員工得認購股數）
員工得認購股數由公司根據員工職等、職位、服務年資、績效貢獻並兼顧認股基準日時公
司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，另行訂定員工得受讓股份之權
數。
第六條 （轉讓之程序）
庫藏股之轉讓依以下程序辦理：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購
繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 （約定之每股轉讓價格）
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發
行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率範圍內調整之。
第八條 （轉讓後之權利義務）
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同
第九條 （其他有關公司與員工權利義務事項）
本公司買回股份轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。
第十條 （其他事項）
本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內全數轉讓，逾期未轉讓部
份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第十一條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十二條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
全新光電科技股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經100年08月23日第六屆第二次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事
超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回
本公司股份5,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.25%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之12.26%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不
影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，
併此聲明。
全新光電科技股份有限公司
曾坤誠
中華民國一○○年八月二十三日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
證券承銷商認為對本公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比
率等項目亦未產生重大不利影響
18.其他證期局所規定之事項:
無