1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區工業一路16號
4.召集事由:
(1).報告99年度營業報告書
(2).報告99年度監察人查核報告書
(3).承認99年度營業報告書及財務報表案
(4).承認99年度盈餘分配案
(5).討論修訂『公司章程』部分條文案
(6).討論修訂『從事衍生性商品交易處理程序 』部分條文案
(7).全面改選董事、監察人案
(8).討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(9).其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，
受理股東提案權期間100年04月01日～100年04月12日。
受理處所：全新光電科技股份有限公司
桃園縣平鎮市工業一路16號
電話：(03) 419-2969