1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區工業一路16號
4.召集事由:
1.報告98年度營業報告書
2.報告98年度監察人查核報告書
3.報告庫藏股買回執行情形
4.承認98年度營業報告書及財務報表案
5.承認98年度盈餘分配案
6.討論修訂『公司章程』部分條文案
7.討論98年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案
8.討論修訂『資金貸與他人作業程序 』部分條文案
9.討論修訂『背書保證作業程序 』部分條文案
10.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，
受理股東提案權期間99年04月09日至99年04月19日。
受理處所：全新光電科技股份有限公司
桃園縣平鎮市工業一路16號
電話：(03) 419-2969